本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在

  四川蓝光发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月14日召开第六届董事会第五十七次会议,并于2018年3月6日召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司拟发行境外美元债券的议案》及《关于公司拟为下属全资子公司提供担保的议案》,批准公司或公司境外全资子公司在中国境外发行不超过10亿美元(含10亿美元)的债券,发行期限为不超过5年期,若公司最终决定以在中国境外设立的全资子公司发行债券,公司拟为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保。具体详见公司于2018年2月13日、3月7日披露的2018-024、025、029号临时公告。

  (二) 股东大会召开的地点:成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

  公司境外全资子公司Hejun Shunze Investment Co., Limited已于2019年3月29日私募发行0.5亿美元债券,并于2019年4月4日交割。本次私募发行的美元债券由公司提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保。

  5、 议案名称:《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》

  议案8、议案9为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上表决通过。

  7、 议案名称:《关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

  本所律师认为,公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

  1、 公司在任董事9人,大会主持情况等。董事长杨铿先生以及董事唐小飞先生、王晶先生未能出席会议;11、 议案名称:《关于公司与控股股东续签〈提供融资及担保协议〉暨关联交易的议案》(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席6人,

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次会议由公司董事会召集,鉴于公司董事长杨铿先生因工作原因未能出席会议,根据《公司章程》相关规定,本次会议由公司副董事长张巧龙先生主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏